Presos na Operação Egypto
1
SÓCIOS
2
ESPOSAS
3
colaboradores
1
SÓCIOS
RÉGIS LIPPERT FERNANDES
Seria o encarregado da administração da empresa, tratando de todas as questões burocráticas em seu gerenciamento. Deixou de declarar ao fisco a compra de dois imóveis e de um veículo, numa soma de R$ 6,8 milhões.
Patrimônio:
R$ 31 milhões
R$ 87 mil
2017
2018
FRANCISCO DANIEL LIMA DE FREITAS
Seria o responsável pela movimentação financeira dos investidores e seus pagamentos. Morava no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, e foi preso em mansão, avaliada em R$ 2 milhões, em Estância Velha. Não declarou a compra de apartamento em São Paulo, no valor de R$ 242 mil em agosto do ano passado.
Patrimônio:
R$ 26,8 milhões
R$ 23 mil
2017
2018
ÂNGELO VENTURA DA SILVA
É sócio também de outra empresa que, segundo a investigação, passou a ser responsável pelos pagamentos aos clientes da inDeal. Segundo a Receita Federal, não declarou a compra de uma casa no bairro Vila Nova, em Novo Hamburgo, por R$ 1,6 milhão.
Patrimônio:
R$ 28,7 milhões
R$ 177 mil
2017
2018
MARCOS ANTÔNIO FAGUNDES
Administraria os "traders", funcionários ou autônomos responsáveis pela efetivação das operações financeiras sob investigação. Segundo a apuração, participava da seleção e cooptação dessas pessoas. Deixou de declarar ao fisco a compra de imóvel em Campo Bom, em julho de 2018, no valor de R$ 330 mil.
Patrimônio:
R$ 32 milhões
R$ 56 mil
2017
2018
TÁSSIA FERNANDA DA PAZ
Assim como Marcos, administraria os "traders". Deixou de declarar, segundo a Receita Federal, a aquisição do veículo New Tucson, no valor de R$ 132 mil.
Patrimônio:
R$ 25 milhões
R$ 57 mil
2017
2018
2
esposas
NEIDA BERNADETE DA SILVA
Casada com Régis, seria a responsável pela contabilidade da inDeal, segundo a investigação. Teria recebido repasse de R$ 1,3 milhão a partir de uma conta da empresa e R$ 3,4 milhão de outra conta.
FERNANDA DE CÁSSIA RIBEIRO
Esposa de Francisco Daniel, adquiriu esmeraldas no valor de R$ 563,6 mil em novembro de 2018, que não foram declaradas. O patrimônio declarado de Fernanda em 2018 era de R$ 38 mil, segundo a Receita Federal.
KARIN DENISE HOMEM
Companheira de Ângelo, adquiriu um veículo cujo endereço informado é o mesmo da inDeal. Conforme a Receita Federal, em 2017 teria aplicado em criptomoedas cerca de 70% dos rendimentos declarados. Segundo apuração, teria recebido depósitos de uma das contas da inDeal no montante de R$ 2,8 milhões.
3
colaboradores
PAULO HENRIQUE GODOI FAGUNDES
Reside no bairro Petrópolis, na Capital. É especialista em blockchain e criptomoedas. Segundo a Receita Federal, foi destinatário de transferências de R$ 4,5 milhão a partir de uma conta da inDeal. Em 2018 comprou apartamento que teria sigo pago pela empresa, no valor de R$ 1,4 milhão. Não teria declarado a aquisição de um Mercedes Benz GLA200 de R$ 163, 9 mil
FLÁVIO GOMES DE FIGUEIREDO
Seria o coordenador das atividades de diversos consultores da inDeal no Rio Grande do Sul e em outros Estados. O investigado é proprietário de uma empresa que presta serviços para a inDeal, relativos à captação de investidores, por meio de marketing de rede.
Presos na Operação Egypto
1
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2
ESPOSAS
3
colaboradores
1
SÓCIOS
RÉGIS LIPPERT FERNANDES
Seria o encarregado da administração da empresa, tratando de todas as questões burocráticas em seu gerenciamento. Deixou de declarar ao fisco a compra de dois imóveis e de um veículo, numa soma de R$ 6,8 milhões.
Patrimônio:
R$ 31 milhões
R$ 87 mil
2017
2018
FRANCISCO DANIEL LIMA DE FREITAS
Seria o responsável pela movimentação financeira dos investidores e seus pagamentos. Morava no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, e foi preso em mansão, avaliada em R$ 2 milhões, em Estância Velha. Não declarou a compra de apartamento em São Paulo, no valor de R$ 242 mil em agosto do ano passado.
Patrimônio:
R$ 26,8 milhões
R$ 23 mil
2017
2018
ÂNGELO VENTURA DA SILVA
É sócio também de outra empresa que, segundo a investigação, passou a ser responsável pelos pagamentos aos clientes da inDeal. Segundo a Receita Federal, não declarou a compra de uma casa no bairro Vila Nova, em Novo Hamburgo, por R$ 1,6 milhão.
Patrimônio:
R$ 28,7 milhões
R$ 177 mil
2017
2018
MARCOS ANTÔNIO FAGUNDES
Administraria os "traders", funcionários ou autônomos responsáveis pela efetivação das operações financeiras sob investigação. Segundo a apuração, participava da seleção e cooptação dessas pessoas. Deixou de declarar ao fisco a compra de imóvel em Campo Bom, em julho de 2018, no valor de R$ 330 mil.
Patrimônio:
R$ 32 milhões
R$ 56 mil
2017
2018
TÁSSIA FERNANDA DA PAZ
Assim como Marcos, administraria os "traders". Deixou de declarar, segundo a Receita Federal, a aquisição do veículo New Tucson, no valor de R$ 132 mil.
Patrimônio:
R$ 25 milhões
R$ 57 mil
2017
2018
2
esposas
NEIDA BERNADETE DA SILVA
Casada com Régis, seria a responsável pela contabilidade da inDeal, segundo a investigação. Teria recebido repasse de R$ 1,3 milhão a partir de uma conta da empresa e R$ 3,4 milhão de outra conta.
FERNANDA DE CÁSSIA RIBEIRO
Esposa de Francisco Daniel, adquiriu esmeraldas no valor de R$ 563,6 mil em novembro de 2018, que não foram declaradas. O patrimônio declarado de Fernanda em 2018 era de R$ 38 mil, segundo a Receita Federal.
KARIN DENISE HOMEM
Companheira de Ângelo, adquiriu um veículo cujo endereço informado é o mesmo da inDeal. Conforme a Receita Federal, em 2017 teria aplicado em criptomoedas cerca de 70% dos rendimentos declarados. Segundo apuração, teria recebido depósitos de uma das contas da inDeal no montante de R$ 2,8 milhões.
3
colaboradores
PAULO HENRIQUE GODOI FAGUNDES
Reside no bairro Petrópolis, na Capital. É especialista em blockchain e criptomoedas. Segundo a Receita Federal, foi destinatário de transferências de R$ 4,5 milhão a partir de uma conta da inDeal. Em 2018 comprou apartamento que teria sigo pago pela empresa, no valor de R$ 1,4 milhão. Não teria declarado a aquisição de um Mercedes Benz GLA200 de R$ 163,9 mil.
FLÁVIO GOMES DE FIGUEIREDO
Seria o coordenador das atividades de diversos consultores da inDeal no Rio Grande do Sul e em outros Estados. O investigado é proprietário de uma empresa que presta serviços para a inDeal, relativos à captação de investidores, por meio de marketing de rede.